Год основания: 2026 · Сайт: https://thatex.com
Thatex предлагает спотовую и маржинальную торговлю, обмен криптовалют, бессрочные контракты в USDT, P2P, стейкинг и кредитование. Существенная особенность площадки обнаруживается в разделе Regulatory License: несмотря на название, на открытой странице нет номера лицензии, конкретного регулятора или ссылки на официальный реестр.
Пользователь получает доступ к широкому набору операций с цифровыми активами, но не может по опубликованным реквизитам проверить полномочия оператора и применимый надзор.
На странице Regulatory License Thatex рассказывает о KYC и AML, электронной идентификации клиентов, блокчейн-аналитике и мерах кибербезопасности. Все это описывает внутренние процедуры площадки, но не заменяет разрешение финансового регулятора.
Конкретное ведомство не названо. Номера разрешения, даты его выдачи и проверяемой записи в реестре также нет. Поэтому регуляторный статус Thatex на основании публичной страницы не подтверждается.
Отдельное значение имеет то, что биржа предлагает не только обмен криптовалют, но и маржинальные операции, бессрочные контракты, стейкинг и кредитование. Эти продукты несут разные рыночные, операционные и контрагентские риски, тогда как опубликованный раздел не объясняет, кто контролирует их предоставление.
Сайт сообщает о поддержке более 150 активов, свыше 200 торговых пар и трех национальных валют. Там же заявлен суточный объем $10 млн и хранение 96% активов в холодных кошельках. Это показатели самой компании: независимого подтверждения объема, резервов и структуры хранения в материалах проверки нет.
Тарифная страница содержит более конкретные условия:
Последние позиции описаны недостаточно однозначно: из таблицы нельзя уверенно определить, складываются ли процентная и фиксированная комиссии и одинаково ли правило действует для всех активов.
Thatex заявляет пополнение банковской картой и переводом, а также вывод USD и EUR на Visa и Mastercard. Сроки обработки, лимиты и полная стоимость этих операций в проверенном публичном блоке не раскрыты. Для маржинальной торговли и бессрочных контрактов не указаны конкретные уровни кредитного плеча.
В пользовательском соглашении стороной, управляющей сервисом, названа THATEX Group, включая THATEX Technologies Limited (Panama). Документ подчиняет отношения панамскому праву и предусматривает арбитраж в Панаме.
При этом независимая регистрационная запись THATEX Technologies Limited в рамках проверки не подтверждена. В открытых материалах также не представлены руководители, адрес офиса и полноценный набор корпоративных реквизитов.
Дополнительную неопределенность создает формулировка About Us об основании биржи в Европе. Она не объясняет, в какой стране проект был учрежден первоначально, как европейская история связана с панамским оператором и какое именно юридическое лицо принимает активы клиентов.
Пользовательское соглашение дает платформе широкие возможности ограничивать операции, приостанавливать учетную запись и проводить дополнительные проверки. Документы предусматривают ограничения ответственности и возможность отмены остатков при делистинге актива.
Risk Disclosure отдельно предупреждает о вероятности полной потери средств, недостаточной ликвидности, остановке торгов и неопределенности регулирования цифровых токенов. Это стандартные для крипторынка категории риска, но их практическое значение возрастает, когда лицензия и ответственное юридическое лицо не подтверждены независимыми записями.
Публичная регистрационная форма содержит поля для электронной почты и пароля, промокод, реферальный код, CAPTCHA и согласие с Terms of Use и Privacy Policy. Форма была только осмотрена: регистрация, передача документов и проверка личного кабинета не проводились.
RDAP фиксирует регистрацию домена thatex.com 17 января 2021 года. Эта дата согласуется с заявлением самого сайта о запуске биржи 16 января 2022 года: домен появился примерно за год до указанного старта.
Однако две сторонние карточки называют годом запуска 2026-й. Их сведения слабее официальной даты сайта и не подтверждены самостоятельной корпоративной записью. Поэтому корректно говорить о заявленном запуске в 2022 году, одновременно отмечая расхождение во внешних описаниях, а не считать точный стаж установленным.
Две сторонние обзорные публикации описывают задержки вывода, дополнительные требования к платежам, корректировки баланса и блокировки аккаунтов. Эти материалы имеют резко негативный тон, но на самих карточках указано ноль пользовательских отзывов.
Отдельных историй клиентов с датами, суммами, документами и последовательностью событий не зафиксировано. Поэтому заявления о проблемах с выводом остаются вторичным сигналом, а не доказанным массовым нарушением со стороны Thatex.
До пополнения счета целесообразно запросить номер лицензии и ссылку на запись регулятора, регистрационные сведения THATEX Technologies Limited, правила хранения клиентских активов и полный тариф на нужную операцию. Для маржинальной торговли дополнительно необходимы уровни плеча, порядок ликвидации позиции и формула расчета расходов.
Проверяемые реквизиты следует сопоставлять с самим доменом и текстом договора — это базовая часть проверки компании перед сотрудничеством. Название раздела Regulatory License и общие заявления о комплаенсе такую проверку не заменяют.
Анна Ветрова, Аналитик по инвестпроектам
Thatex получает оценку высокого риска. Площадка раскрывает часть комиссий и минимальных депозитов, однако не публикует проверяемую лицензию, а связь сервиса с заявленным панамским оператором не подтверждена независимой регистрационной записью. Дополнительную неопределенность создают широкие полномочия платформы по ограничению аккаунтов и не полностью раскрытые условия маржинальных, фиатных и выводных операций.
Вывод USDT завис без нормального объяснения. Сначала просили подождать проверку, потом запросили еще скрин кошелька и историю пополнения. На балансе было около 480$, но на внешний адрес так ничего и не пришло. Поддержка отвечает редко и как будто по шаблону.
Пополнила на 300 USDT, чтобы просто попробовать обмен и спот. Комиссии в таблице вроде есть, но в процессе всё равно осталось непонятно, сколько точно снимут. После пары сообщений в поддержку стало ясно, что разбираться придется самой. Вывела остаток и закрыла вопрос.