CryptoCiti (cryptociti.net) — мошеннический проект под видом FCA 🚨

Компания CryptoCiti позиционирует себя как структуру, якобы связанную с британским регулятором FCA (Financial Conduct Authority) и «международными банками». На сайте cryptociti.net указано, что сервис занимается «отслеживанием транзакций» и помогает с выводом средств. На практике проект использует поддельные документы и обманные схемы для вымогательства денег у пользователей.

Как работает схема ❗️

1. Пользователю предлагают ввести данные о его якобы счёте.
2. На сайте показывают «баланс» и сообщают, что средства готовы к выводу.
3. Для активации вывода требуют оплатить овердрафт в размере 1% от суммы.
4. После оплаты деньги исчезают, а связь с «поддержкой» обрывается.

Поддельные контакты 📩

Мошенники используют разные почтовые адреса и мессенджеры, чтобы казаться солидной организацией:

• clients@citi-support.net — выдают за «банк США»
• noreply@bov-support.com — якобы «Мальтийский банк»
• assistance@bac-support.com — «банк в Сан-Марино»
  А также Telegram:
• Telegram: @DariaKulikova_FCA
• Alexander Dochinsky +44 75 6309 6367

Примеры писем от мошенников ✉️

Пользователям рассылают поддельные письма от имени «CitiBank», например:

«Мы рады сообщить вам, что ваш платёж получен в полном объёме и ваш транзитный счёт успешно открыт. Поздравляем!
Владелец счёта: Иван Петров
Номер счёта: 12345670
Мы рекомендуем избегать транзакций свыше 0,9 BTC из-за возможных комиссий...»

Эти сообщения создают иллюзию легальности, однако на деле проект не имеет никакого отношения ни к FCA, ни к банкам, которые упоминаются в переписке.

Итоговое заключение ⚠️

CryptoCiti — это мошеннический ресурс, использующий чужие бренды и регуляторов для введения пользователей в заблуждение. Оплата «овердрафта» или любых комиссий приводит только к потере средств.

✅ Перед любыми переводами денег:

• Не переводите деньги без проверки лицензии и юридического статуса компании.
• Если вы уже вложились — сохраняйте переписки и платёжные данные.
• В случае отказа от вывода средств обратитесь за помощью в возврате через clofx.com.