Год основания: 2022 · Сайт: https://scalpmoon.com
Scalpmoon позиционируется как криптовалютная биржа с торговлей, обменом, стейкингом, кредитованием и фиатным пополнением. Центральное противоречие связано с возрастом проекта: заявленная работа с 2022 года не подтверждается датой регистрации действующего домена. Юридическое лицо и регуляторные полномочия площадки тоже установить не удалось.
На странице «О компании» указано, что Scalpmoon основана в Европе в 2022 году. Биржа называет точную дату — 16 января 2022 года, заявляет более 150 активов, свыше 200 торговых пар, поддержку как минимум трёх национальных валют, суточный объём 10 млн долларов и хранение 96% активов на холодных кошельках. Независимых подтверждений этим показателям в проверенных публичных материалах не обнаружено.
Запись RDAP показывает регистрацию домена scalpmoon.com 15 июля 2026 года. Регистратором указан REG.RU LLC. Дата создания домена сама по себе не устанавливает возраст компании, однако она не подтверждает работу действующего сайта с января 2022 года.
Заявленная история могла бы подтверждаться документами оператора или другими проверяемыми сведениями. В изученных материалах таких подтверждений не представлено, поэтому воспринимать указанный стаж как установленный факт нельзя.
Scalpmoon показывает пары BTC/USDT, ETH/USDT, BNB/USDT, SOL/USDT, XRP/USDT, DOGE/USDT, TON/USDT и TRX/USDT. В описании сервиса упоминаются спотовая и фьючерсная торговля, обмен криптовалют, стейкинг, криптокредитование и покупка цифровых активов банковским переводом или картой.
Публичная форма регистрации предусматривает создание учётной записи по электронной почте. Форма не отправлялась, поэтому фактические требования KYC, функции личного кабинета и доступность заявленных операций после регистрации не проверялись.
На странице обмена заявлены операции без торговой комиссии и проскальзывания. Полную таблицу тарифов получить не удалось, поэтому это обещание нельзя распространять на остальные операции. Минимальный депозит, типы счетов, комиссии за ввод и вывод, торговые сборы, лимиты и сроки обработки транзакций в доступной части сайта не раскрыты.
Мы открыли раздел Scalpmoon под названием «Регуляторная лицензия». В нём говорится о KYC, правилах AML, анализе блокчейн-транзакций и кибербезопасности, но не указаны юридическое лицо, регулятор, номер разрешения или запись в официальном реестре.
Название страницы не доказывает наличие лицензии. Без идентификации оператора невозможно определить, к какой компании относятся описанные процедуры, кто контролирует их выполнение и в какой юрисдикции площадка оказывает услуги.
В тексте этого раздела присутствует упоминание Bitget — другого криптовалютного бренда. Постороннее название похоже на след заимствованного или не полностью отредактированного текста. Для страницы, призванной подтверждать правовой статус биржи, такая ошибка особенно заметно снижает доверие к содержанию.
Отдельное предупреждение о Scalpmoon не было найдено в выполненных проверках по FCA, CySEC, ЦБ РФ и IOSCO. Этот результат не заменяет лицензию и не подтверждает полномочия площадки: проверяемых разрешительных сведений сама Scalpmoon не приводит.
В открытой части сайта не раскрыты полное название компании-оператора, страна и номер регистрации, юридический адрес, руководители или основатели. Указание на основание проекта «в Европе» не позволяет установить конкретную юрисдикцию.
Телефон и электронная почта поддержки для неавторизованного посетителя тоже не найдены. При спорной транзакции клиенту будет сложно определить сторону договора, применимое законодательство и адресата официальной претензии.
Сторонние редакционные публикации относят Scalpmoon к группе однотипных криптовалютных площадок. Общее управление этими доменами независимо не подтверждено, поэтому считать такую связь доказанной нельзя. Более конкретный сигнал находится непосредственно на сайте Scalpmoon — это упоминание Bitget в разделе о регулировании.
Публичного регламента вывода Scalpmoon обнаружить не удалось. До регистрации нельзя установить доступные способы получения активов, комиссии, минимальные суммы, лимиты, сроки обработки и основания для приостановки операции.
Предполагаемый путь клиента просматривается только до определённого этапа: регистрация по электронной почте, пополнение банковским переводом, картой или криптовалютой и использование заявленных продуктов. Что происходит после подачи заявки на вывод и какие дополнительные проверки может потребовать площадка, открытые страницы не объясняют.
Отсутствие правил особенно критично при задержке операции. Клиент не может заранее сопоставить требование дополнительного платежа или документов с опубликованными условиями биржи.
Для анализа доступны два отдельных пользовательских сообщения на одной площадке и редакционное описание ещё одного случая на другой. Всего речь идёт о трёх негативных эпизодах на двух независимых площадках. Этого недостаточно, чтобы говорить о массовости или считать изложенные обстоятельства доказанными.
В первом сообщении описаны арбитражные операции, пополнение баланса и отказ в выводе до внесения нового крупного депозита. Независимого подтверждения этой истории нет.
Второй автор сообщает о взаимодействии с аналитиками, невозможности получить деньги и требовании дополнительной оплаты вместо обычной проверки личности. Документы, подтверждающие обстоятельства и результат спора, не представлены.
В стороннем редакционном описании фигурируют Telegram-группа с криптовалютными сигналами, перевод средств на Scalpmoon и ограничение учётной записи после заявки на вывод. Независимо подтвердить этот сценарий на сайте компании нам не удалось.
Во всех трёх эпизодах центральной темой стали препятствия при получении средств. В двух пользовательских сообщениях упоминаются требования внести дополнительные деньги. Наиболее значимый риск создаёт совпадение этих утверждений с отсутствием публичного регламента вывода, хотя сами сообщения не доказывают неправомерных действий Scalpmoon.
Scalpmoon присвоена оценка «высокий риск», уровень прозрачности — низкий. Оценка опирается на совокупность конкретных обстоятельств:
Каждый пункт по отдельности не доказывает нарушение. Их сочетание означает, что до передачи активов клиент не может проверить ни правовой статус получателя, ни полную стоимость операций, ни порядок возврата денег.
Владельцам крупных сумм. Компания, которая юридически отвечает за хранение и возврат клиентских активов, не установлена.
Пользователям, выбирающим регулируемую биржу. Scalpmoon не указывает регулятора, номер лицензии или проверяемую реестровую запись.
Трейдерам, заранее рассчитывающим расходы. Обещание обмена без торговой комиссии не заменяет полного тарифа на торговлю, пополнение и вывод.
Клиентам, привлечённым арбитражными предложениями или сигналами из Telegram. Похожие обстоятельства фигурируют во вторичных сообщениях, где получение средств связывалось с новыми платежами.
Заявленный стаж Scalpmoon расходится с возрастом действующего домена, а оператор биржи и его регуляторные полномочия не подтверждены. До пополнения необходимо получить полное наименование юридического лица, проверяемый номер лицензии и письменные правила KYC, комиссий, лимитов и вывода. Без этих сведений передача Scalpmoon денег или криптоактивов связана с высоким риском.
После пополнения на 700 USDT всё шло нормально, пока не запросил вывод. Заявка зависла, потом попросили пройти проверку и оплатить отдельную комиссию. Я отказался, аккаунт почти сразу ограничили. Поддержка только пишет ждать и ничего не решает.
Внесла 250 USDT, хотела просто купить крипту и вывести на свой кошелек. В кабинете одно, а нормально объясненных условий вывода я не нашла. Комиссии менялись прямо перед заявкой, стало как-то мутно, поэтому вывела что смогла и ушла.